นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (KYC)

nova88 มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นสูงสุด เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ความมุ่งมั่นของเรา

Nova88 ("บริษัท") ยึดมั่นในการต่อต้านการใช้บริการของบริษัทไปในทางที่ผิด เพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน (ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) เราปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT) และแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

โปรแกรม AML ตามระดับความเสี่ยง

บริษัทใช้แนวทางตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Approach) เพื่อระบุและตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ก้าวทันกฎระเบียบ AML/CFT ล่าสุด รวมถึงเทคนิคการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC)

เพื่อป้องกันการใช้บัญชีนิรนามหรือชื่อปลอม เราได้จัดทำขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบตัวตนดังนี้:

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ-นามสกุลจริง วันเดือนปีเกิด และที่อยู่
• การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารยืนยันตัวตนที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
• การตรวจสอบกิจกรรมการเล่นและรูปแบบธุรกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหาความผิดปกติ
• การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก (EDD) สำหรับบัญชีที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง

การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

หาก บริษัท Nova88 สงสัยว่าเงินทุนมีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน เราจะดำเนินการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ร้องขอได้

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ