นโยบายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (KYC)

Nova88 มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นสูงสุด เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ความมุ่งมั่นของเรา

Nova88 ("บริษัท") ยึดมั่นในการต่อต้านการใช้บริการของบริษัทไปในทางที่ผิด เพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน (ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) เราปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT) และแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

โปรแกรม AML ตามระดับความเสี่ยง

บริษัทใช้แนวทางตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Approach) เพื่อระบุและตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เรามั่นใจว่าธุรกิจของเราดำเนินไปตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ก้าวทันกฎระเบียบ AML/CFT ล่าสุด รวมถึงเทคนิคในการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ

ขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC)

เพื่อป้องกันการใช้บัญชีนิรนามหรือชื่อปลอม บริษัทได้จัดทำขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่นทุกคน กระบวนการนี้ประกอบด้วย:

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลจริง วันเดือนปีเกิด และที่อยู่
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารยืนยันตัวตนที่ได้รับ
การตรวจสอบกิจกรรมการเล่นและรูปแบบธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก (Enhanced Due Diligence - EDD) สำหรับบัญชีที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง

การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

หาก บริษัท Nova88 สงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเงินทุนมีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราจะดำเนินการรายงานความสงสัยดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ร้องขอได้

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ